Evaluación de las herramientas de capacitación utilizadas para la aplicación de la Ley 19.913 en una Empresa Remesadora de Dinero

En un comienzo, nuestra investigación se iba a enfocar fundamentalmente en la gestión interna en una empresa pública autónoma del Estado, que era el caso de Televisión Nacional de Chile y tenía por objetivo evaluar la aplicación e interpretación de la Ley 20.393, respecto de las capacitaciones realizadas a sus funcionarios. Posteriormente este proyecto fue cancelado, ya que los encargados de esta empresa estimaron mejor no participar en la entrega de información relacionada con materias propias de su organización. Ello nos llevó a mantener la idea inicial, pero esta vez enfocándonos en la Ley N°19.913, la cual nace a partir de la creación de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual es dependiente del Ministerio de Hacienda y que tiene por objetivo: prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica en Chile, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dado que igualmente la ley considera aspectos de gestión y capacitación, el objetivo que me he planteado al momento de realizar esta investigación es analizar los aspectos generales de la Ley 19.913 como una Política Pública, su efecto y aplicación en la gestión interna de una Empresa Privada de Giro Remesadora de Dinero y enfocándome fundamentalmente en identificar y evaluar si las herramientas utilizadas en las capacitaciones realizadas a empleados ayudan a una mejor comprensión de los contenidos relacionados con esta Ley 19.913. Con ello, la tarea será a partir de los hallazgos encontrados, proponer mejoras y conclusiones en relación a las herramientas de capacitación, como instrumentos de acción sobre los empleados de una empresa privada que deben cumplir con la aplicación de la ley.